Giao dịch giả tạo (Wash Trade)
Tóm lại: Giao dịch giả tạo (wash trade) là một hình thức thao túng thị trường, trong đó một nhà giao dịch, hoặc nhiều nhà giao dịch phối hợp với nhau, vừa bán vừa…
Giao dịch giả tạo (wash trade) là một hình thức thao túng thị trường, trong đó một nhà giao dịch, hoặc nhiều nhà giao dịch phối hợp với nhau, vừa bán vừa mua cùng một loại tiền mã hóa, tạo ra hoạt động giả tạo trên thị trường. Không có sự thay đổi thực sự nào về quyền sở hữu hay rủi ro.
Tại sao điều này quan trọng
Giao dịch giả tạo thổi phồng khối lượng giao dịch, có thể khiến một token trông phổ biến hoặc có thanh khoản cao hơn thực tế, đẩy token lên cao trong các bảng xếp hạng dựa trên khối lượng giao dịch, hoặc khiến một NFT trông như được bán với giá cao. Hành vi này bị cấm ở nhiều thị trường tài chính truyền thống. Với bất kỳ ai đọc dữ liệu thị trường, chỉ riêng khối lượng giao dịch là bằng chứng yếu về mức độ quan tâm thực sự. Độ sâu sổ lệnh, chênh lệch giá mua-bán và sự đa dạng về quy mô các giao dịch cho biết nhiều hơn về hoạt động thực chất.
Ví dụ
Một người kiểm soát hai tài khoản trên một sàn giao dịch. Họ đặt lệnh bán từ tài khoản thứ nhất và lập tức khớp lệnh đó bằng một lệnh mua từ tài khoản thứ hai, với cùng mức giá. Lặp lại việc này nhiều lần khiến khối lượng giao dịch của thị trường trông rất lớn, dù không có ai khác giao dịch và tổng tài sản nắm giữ của người đó hầu như không thay đổi, ngoài khoản phí họ đã trả.